证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2017-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、 万达信息股份有限公司（以下简称 “公司 ” ） 全资子公司 四川浩特通信

　　有限公司 （以下简称 “四川浩特”或“承租人” ）因公司经营发展需要，拟与长

　　赁合同》（售后回租类）（以下简称“租赁合同”）， 通过融资租赁（售后回租

　　类）形式，向长江联合融资人民币4,000万元（大写：人民币肆仟万元整） 。

　　2、因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系 四川浩特董事及长江联合董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，四川浩特本次拟与长江联合签订 《融资租赁合同》（售后回租类） 构成关联交易。

　　公司于 2017 年 8 月 4 日 召开第六届董事会 2017 年第十次临时会议，审议通过了关于上述事项的关联交易议案。 董事以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过，其中关联董事史一兵先生、王清女士回避表决。独立董事王建章先生、朱洪超先生和李柏龄先生事前对上述关联交易情况进行了核查并发表了 明确同意的独立意见。

　　公司于 2017 年 8 月 4 日 召开第六届监事会 2017 年第七次临时会议，审议通过了关于上述事项的关联交易议案。监事以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过。

　　本次 关联交易金额为 40,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产2,276,058,761.61 元的 1.76% ， 未超过 5% 以上，本次关联交易事项在董事会审批权限内 。

　　净利润 68,889,373.04 元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普

　　股权结构 上海农村商业银行股份有限公司持股 40%，上海永达汽车浦东销售

　　本次交易定价依据截至2017年8月 3 日 公司账面显示的售后回租资产的资产净值。

　　四川浩特拟与长江联合签订《融资租赁合同》 （售后回租类），合同主要内容如下：

　　等各类资产出售给出租人， 出租人向承租人支付购买价款， 同时承租人再将该资

　　12、留购价款 （含税）：人民币 100 元，即租赁期届满，承租人以人民币 100

　　14、 合同有效期： 从合同生效之日至出租人收到承租人支付的合同项下所有

　　公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，利用部分设备资产开展售后回租业务进行融资，有利于拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化债务结构，进一步扩大业务规模，提升运营能力，增加盈利能力。本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　金额为60,000,000元，公司全资子公司 四川浩特通信有限公司未与长江联合金融

　　公司的独立董事事前认可此项关联交易，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会 2017 年第十次临时会议审议，并发表了 明确同意的独立意见， 认为： 本次公司全资子公司 四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项有利于子公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，有助于推动业务规模的扩大，符合经营发展的需要， 符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 对公司独立性和持续盈利能力无不利影响， 不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。 因此， 一致同意公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项。

　　独立董事发表的事前认可及独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的事前认可意见》、 《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　1、《万达信息股份有限公司第六届董事会2017年第十次临时会议决议公告》

　　2、《万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第七次临时会议决议公告》

　　3、 《万达信息股份有限公司独立董事关于公司全资子公司 四川浩特通信有限公

　　司与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易事项的事前认

　　4、 《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第十次临时会议

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